廣州白云山天心制藥股份有限公司關(guān)于召開2020年度股東大會的通知

全體股東：

根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開廣州白云山天心制藥股份有限公司2020年度股東大會?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議時間、地點(diǎn)

時間：2021年5月26日上午9:30（請?zhí)崆鞍胄r簽到）

地點(diǎn)：廣州市海珠區(qū)濱江東路808號 廣州白云山天心制藥股份有限公司 辦公樓四樓大會議室

二、會議出席人員

（一）會議主持人：董事長楊軍先生

（二）參會人員：公司全體股東

（三）列席人員：公司董事會成員、監(jiān)事會成員、經(jīng)營班子成員，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。

三、召開方式

本次會議采用現(xiàn)場票決的方式

四、會議審議事項(xiàng)

（一）關(guān)于天心公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案；

（二）關(guān)于天心公司2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案；

（三）關(guān)于天心公司2019年度分紅的議案；

（四）關(guān)于提名新一屆董事會董事候選人并選舉新一屆董事會董事的議案（董事會董事提名候選人名單：楊軍、陳曉明、胡文新、張春波、陳薇、趙向勇、劉菲）；

（五）關(guān)于提名新一屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人并選舉新一屆監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案（監(jiān)事會股東監(jiān)事提名候選人名單：姚敏）。

五、注意事項(xiàng)

（一）出席會議的個人股東須持本人身份證、股權(quán)證辦理登記手續(xù)，并于2021年5月24日12:00前，以信函、郵件（PDF格式）方式向廣州白云山天心制藥股份有限公司董事會辦公室報(bào)送參會回執(zhí)（詳見附件1）；

（二）受委托人須持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股權(quán)證及授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件2）辦理登記手續(xù)。

六、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：黃佳

聯(lián)系電話：020-84185696

電子郵箱：tianxinbgs@126.com

特此通知。

附件：1.參會回執(zhí)

    2.關(guān)于出席2020年度股東大會授權(quán)委托書

附件1參會回執(zhí).pdf

附件2.關(guān)于出席2020年度股東大會授權(quán)委托書.pdf

廣州白云山天心制藥股份有限公司 

2021年5月6日